1337 本公司董事會決議召開101年股東常會之相關事宜
日期：2012-06-08
1.董事會決議日期:101/03/08
2.股東會召開日期:101/05/30
3.股東會召開地點:台北市大安區長興街七十五號
(中華經濟研究院一樓蔣碩傑會議廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司2011年度營業報告。
2.監察人審查本公司2011年度決算報告。
(二)承認事項:
1.承認本公司2011年度營業報告書、合併財務報表。
2.本公司擬辦理2011年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.擬修訂本公司「章程」部分條文案。
3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/04/01
6.停止過戶截止日期:101/05/30
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案，惟依
法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三
百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請
將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於101年
3月24日起至101年4月2日17時止之期間內，寄(送)達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所為：亞洲塑膠
再生資源控股有限公司（高雄市鼓山區明誠三路685號12樓），逾期
恕不受理。
