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1337 本公司董事會決議召開101年股東常會之相關事宜

日期:2012-06-08

1.董事會決議日期:101/03/08 2.股東會召開日期:101/05/30 3.股東會召開地點:台北市大安區長興街七十五號 (中華經濟研究院一樓蔣碩傑會議廳) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司2011年度營業報告。 2.監察人審查本公司2011年度決算報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司2011年度營業報告書、合併財務報表。 2.本公司擬辦理2011年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.擬修訂本公司「章程」部分條文案。 3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/01 6.停止過戶截止日期:101/05/30 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案,惟依 法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三 百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請 將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於101年 3月24日起至101年4月2日17時止之期間內,寄(送)達並敘明聯絡人 及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所為:亞洲塑膠 再生資源控股有限公司(高雄市鼓山區明誠三路685號12樓),逾期 恕不受理。

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